中国人民银行安徽省分行行政处罚决定信息公示表显示,因存在多项违规,中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行被警告、通报批评,并处罚款204.22万元。具体违法行为类型如下:

1.违反金融统计相关管理规定;

2.违反账户管理规定;

3.违反“资金链”治理规定;

4.违反网络安全管理规定;

5.违反人民币流通管理规定;

6.违反反假货币业务管理规定;

7.未按照规定开展客户尽职调查;

8.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;

9.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施。